La UK Gambling Commission (UKGC) ha sanzionato un’ammenda di 1,8 milioni di sterline e un avviso di revoca licenza all’operatore del casinò di Londra Silverbond Enterprises Ltd in relazione a fallimenti di responsabilità sociale e violazioni del riciclaggio di denaro.
Silverbond è la società operativa del casinò “Park Lane Club” a Mayfair, una proprietà che UKGC ha sottoposto a revisione da febbraio 2016, ai sensi della sezione 116 del Gambling Act.
Effettuando ispezioni delle licenze durante il 2018, UKGC riferisce che dalla sua indagine è emerso che Park Lane Club non è riuscito a intraprendere “controlli di due diligence – EDD” sui suoi “primi 250 clienti”, violando le disposizioni di licenza sulle responsabilità degli operatori AML.
A seguito degli avvertimenti alla direzione di Silverbond, UKGC rivela che il casinò di Londra non è riuscito a implementare processi EDD efficaci sui propri clienti, basandosi su sistemi di terze parti open source insufficienti per verificare i clienti.
Ulteriori preoccupazioni trasmesse sul riassunto esecutivo del UKGC, dettagli sul fatto che Silverbond non è riuscito a conservare i registri dettagliati degli impegni dei clienti del Park Lane Club, non riuscendo a soddisfare i requisiti del licenziatario su “fonte di fondi (SOF)” e “fonte di ricchezza (SOW )’ diligenza dovuta.
“L’analisi dei conti dei clienti detenuti dal casinò ha stabilito una serie di voci non datate fatte dal Responsabile dei rapporti sul riciclaggio di denaro (MLRO) sui profili dei clienti che richiedono ulteriori controlli EDD, Source of Funds (SOF) o Source of Wealth (SOW). Il mantenimento di registri accurati è un requisito del regolamento ML. ”- I dettagli del Regno Unito per quanto riguarda i guasti AML del Park Lane Club
In relazione ai fallimenti della responsabilità sociale, Silverbond è accusato di non aver identificato i comportamenti problematici del gioco d’azzardo, tra cui un “personale minaccioso e danni alla proprietà” dei clienti e i clienti che chiedevano di aumentare i fondi massimi consentiti dalle strutture di incasso di Check.
Il UKGC osserva che il Park Lane Club aveva interagito con i clienti ma non era riuscito a documentare incidenti o tentare di stabilire se i clienti soffrivano o fossero vulnerabili ai danni legati al gioco.
“Mancanze di responsabilità sociale includevano il non riconoscere gli indicatori di potenziali problemi di gioco d’azzardo come un cliente che mostrava comportamenti violenti che includevano personale minaccioso e danni alla proprietà, un cliente che chiedeva che le sue vincite venissero trasferite sul suo conto bancario personale per impedirgli di giocare ulteriormente, e un cliente del casinò che chiede di aumentare l’importo massimo che può essere depositato tramite assegno. ”I dettagli di UKGC nelle note del suo caso.
Concludendo le sue indagini, UKGC ha sanzionato gli avvertimenti formali nei confronti di due alti dirigenti della Silverbond per non aver rispettato gli standard stabiliti dalle condizioni di “Personal Management License” (PML) del gioco d’azzardo nel Regno Unito.
Il casinò del Park Lane Club ha raggiunto i titoli nazionali lo scorso anno, a seguito di un’indagine sulla corruzione ucraina, che ha visto i conti e le partecipazioni del proprietario di Silverbond, Vassilijs Melniks, trattenuti dalle autorità ucraine.
L’uomo d’affari lettone Melniks ha subito accuse di appropriazione indebita e riciclaggio di 55 milioni di euro, in relazione alla gestione del fornitore di energia statale ucraino Naftogaz, che vedrebbe il proprietario di Silverbond interrogato personalmente dal Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport (DCMS)